Приглашаем на целевой инструктаж
и повышение уровня знаний по программе

противодействие отмыванию денег
и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Среднерусская академия современного знания проводит обучение кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

АНО ДПО САСЗ - аккредитованный региональный парнер «Международного учебно-методического центра финансового мониторинга» (АНО МУМЦФМ г. Москва), Соглашение о сотрудничестве № 118-2019

ПОД/ФТ — противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.
Сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей, перечисленных в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 155-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», обязаны проходить специальное обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний.
Преимущества обучения у нас
Надежно
Лицензия Минобрнауки, аккредитация Росфинмониторинга, Соглашение о сотрудничестве.
Быстро
Оперативная отправка оригинала свидетельства заказным письмом или курьерской службой.
Качественно
Лучшие спикеры в области ПОД/ФТ с многолетним опытом работы по Федеральному закону №115-ФЗ.
Дистанционно
Вы можете проходить обучение за своим рабочим столом или домашним компьютером.
Доступно
Вы сможете посмотреть запись вебинара в любое время. Срок использования записи не ограничен.
Понятно
Наш спикер отвечает на все вопросы по применению законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Кто обязан пройти обучение по ПОД/ФТ?
Обучение в форме целевого инструктажа однократно обязаны пройти следующие работники организаций и индивидуальных предпринимателей, перечисленных в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ:

  1. лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица;
  2. руководитель организации (филиала);
  3. главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета;
  4. руководитель юридического подразделения либо юрист организации.
Указанное требование установлено пунктом 10 приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Повышение уровня знаний не реже одного раза в три года проходят следующие сотрудники::

  1. руководитель организации (филиала);
  2. главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета;
  3. руководитель юридического подразделения либо юрист организации;
  4. лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица.
Данный срок прохождения повышения уровня знаний установлен пунктом 12 приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203.

Ответственность за неисполнения порядка прохождения целевого инструктажа в установленные сроки:
Нарушение требований порядка и периодичности прохождения обучения в целях ПОД/ФТ влечет административную ответственность в соответствии с п. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, а именно - предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб.; на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб., приостановление деятельности на срок до 90 суток и дисквалификацию должностных лиц .

График обучения на апрель 2019
25-26 мая 2019
25-26 мая 2019
Онлайн - курс ЦИ по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Практика применения, все новости, изменения по финансовому мониторингу, новый обязанности организаций в программе обучения в форме Целевого инструктажа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (Противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения).
Печников Никита Алексеевич
Аккредитованный преподаватель регионального центра Международного учебного центра финансового мониторинга г. Москва, Начальник Управления финансового мониторинга, государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и организации специального учета ФКУ «Пробирная палата России»
Стоимость 3500 рублей
19-20 июня 2019
19-20 июня 2019
Онлайн - курс ЦИ по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Практика применения, все новости, изменения по финансовому мониторингу, новый обязанности организаций в программе обучения в форме Целевого инструктажа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (Противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения).
Печников Никита Алексеевич
Аккредитованный преподаватель регионального центра Международного учебного центра финансового мониторинга г. Москва, Начальник Управления финансового мониторинга, государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и организации специального учета ФКУ «Пробирная палата России»
Стоимость 3500 рублей
25-26 июля 2019
25-26 июля 2019
Онлайн - курс ЦИ по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Практика применения, все новости, изменения по финансовому мониторингу, новый обязанности организаций в программе обучения в форме Целевого инструктажа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (Противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения).
Печников Никита Алексеевич
Аккредитованный преподаватель регионального центра Международного учебного центра финансового мониторинга г. Москва, Начальник Управления финансового мониторинга, государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и организации специального учета ФКУ «Пробирная палата России»
Стоимость 3500 рублей
19-20 сентября 2019
19-20 сентября 2019
Онлайн - курс ЦИ по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Практика применения, все новости, изменения по финансовому мониторингу, новый обязанности организаций в программе обучения в форме Целевого инструктажа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (Противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения).
Печников Никита Алексеевич
Аккредитованный преподаватель регионального центра Международного учебного центра финансового мониторинга г. Москва, Начальник Управления финансового мониторинга, государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и организации специального учета ФКУ «Пробирная палата России»
Стоимость 3500 рублей
21-22 ноября 2019
21-22 ноября 2019
Онлайн - курс ЦИ по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Практика применения, все новости, изменения по финансовому мониторингу, новый обязанности организаций в программе обучения в форме Целевого инструктажа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (Противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения).
Печников Никита Алексеевич
Аккредитованный преподаватель регионального центра Международного учебного центра финансового мониторинга г. Москва, Начальник Управления финансового мониторинга, государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и организации специального учета ФКУ «Пробирная палата России»
Стоимость 3500 рублей
19-20 декабря 2019
19-20 декабря 2019
Онлайн - курс ЦИ по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Практика применения, все новости, изменения по финансовому мониторингу, новый обязанности организаций в программе обучения в форме Целевого инструктажа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (Противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения).
Печников Никита Алексеевич
Аккредитованный преподаватель регионального центра Международного учебного центра финансового мониторинга г. Москва, Начальник Управления финансового мониторинга, государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и организации специального учета ФКУ «Пробирная палата России»
Стоимость 3500 рублей
По окончании обучения выдается Свидетельство
об обучении в форме целевого инструктажа
Часто задаваемые вопросы
Как принять участие в вебинаре по ПОД/ФТ?
Для участия в обучении по программе ЦИ нужно направить заполненную заявку на электронную почту dpo_kaluga@sasz.ru
Как проходит обучение?
Обучение по ПОД/ФТ проходит в форме вебинара. За день до начала образовательного мероприятия Вам на почту будет направлена ссылка, по которой Вы сможете войти в вебинар.
Чем подтверждается прохождения обучения?
Прохождение обучения по ПОД/ФТ подтверждается Свидетельством установленного образца, которое выдается после окончания курса. Указанный документ составлен в соответствии с требованиями приказа Росфинмониторинга от 19.07.2011 №250 «Об установлении программы обучения в форме Целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

В день обучения на Вашу почту будет отправлен скан Свидетельства (серия и номер Свидетельства). На следующий день оригинал Свидетельства будет выслан Вам почтой России по адресу, указанному Вами в заявке.
Аккредитована ли Академия в МУМЦФМ?
АНО ДПО САСЗ аккредитована в в Международном учебном центре финансового мониторинга (МУМЦФМ) г. Москва и является его региональным партнером.
Чем отличается целевой инструктаж и Целевой внеплановый инструктаж по ПОД/ФТ?
Целевой внеплановый инструктаж проходят сотрудники некредитных финансовых организаций, которые поднадзорны Банку России. Остальные субъекты Федерального закона №115 ФЗ проходят обучение в форме ЦИ – целевого инструктажа.
Что делать с полученным свидетельством?
Документ, подтверждающий прохождение сотрудником обучения по ПОД/ФТ должен быть приобщен к личному делу сотрудника.

При этом важно отметить – что если Вы являетесь специальным должностным лицом, прошли инструктаж по ПОД/ФТ, Вам необходимо зарегистрироваться в специальном разделе Личного кабинета – «Организация внутреннего контроля» - «Специальные должностные лица» - «Регистрация СДЛ». В данном разделе Вам необходим загрузить скан приказа о назначении Вас СДЛ и скан Свидетельства о прохождении Вами ЦИ.

Если Вы еще не составляли приказ о назначении Вас СДЛ, мы предоставим Вам форму этого документа.
Нужно ли им проходить обучение дважды при работе в двух организациях?
Если специальное должностное лицо работает по совместительству в двух организациях, являющихся субъектами ФЗ-115, нужно ли им проходить обучение дважды, и, соответственно, получать два Cвидельства, подтверждающих обучение, для каждой организации?

Вопрос об обучении СДЛ, который работает по внешнему совместительству в двух организациях, прямо не регламентирован. Чтобы избежать необоснованных претензий со стороны надзорных органов, рекомендуем Вам проходить обучение по ПОД/ФТ от имени двух организаций.
Должны ли проходить обучение по ПОД/ФТ сотрудники, работающие в филиалах и обособленных подразделениях?
Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203 среди сотрудников, обязанных проходить ЦИ и повышение уровня знаний, называет руководителя филиала и бухгалтера филиала организации – следовательно эти сотрудники филиала обязаны проходить обучение по ПОД/ФТ.

Указание Банка России от 05.12.2014 №3471-У также перечисляет должности сотрудников филиалов, которые обязаны пройти обучение по ПОД/ФТ – руководитель филиала, бухгалтер, юрист, сотрудники службы внутреннего контроля, руководитель службы безопасности.
Подать заявку на обучение
Наши специалисты свяжутся с вами и ответят на все ваши вопросы
E-mail
Имя
Телефон
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.
Контакты
Россия, 248000, г. Калуга, ул. Гагарина, дом 1
Телефоны:
8-800-500-14-86 - Россия
8-800-500-79-06 - Калуга, Тула
8-800-500-11-63 - Подмосковье
8-800-550-51-28 – Республика Крым
8-800-500-80-57 – Республика Башкортостан
e-mail: dpo_kaluga@sasz.ru
Made on
Tilda